Antagen på årsstämma den 17 maj 2006

Company Reg. No. 556610-8055

1. Firma
Bolagets firma är Lundin Petroleum AB. Bolaget är publikt (publ).

2. Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

3. Verksamhetsföremål
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt, via dotter­bolag, intresse­bolag eller under andra samarbetsformer prospek­tera efter och utvinna gas, olja och guld samt bedriva därmed förenligt verk­samhet.

4. Aktiekapital
Aktiekapitalet skall uppgå till lägst 1.000.000 kronor och högst 4.000.000 kronor.

5. Antalet aktier
Antalet aktier skall vara lägst 100.000.000 och högst 400.000.000.

6. Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

7. Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ordinarie leda­möter med högst tre suppleanter.

8. Revisorer
Bolaget skall ha högst två revisorer med eller utan högst två suppleanter.

9. Ärenden på årsstämma
På årsstämma skall följande ärenden före­komma:

1. val av ordförande på stämman
2. upprättande och godkännande av röstlängd
3.  val av minst en justeringsman
4.  godkännande av dagordning
5.  prövning av huruvida stäm­man blivit behöri­gen samman­kallad
6.  framläggande av årsredovis­ning och revisionsberättelse
7.  beslut
a)  om fastställande av resultat- och balansräk­ning samt i före­kom­mande fall koncern­balansräkning och koncern­resul­tat­räk­ning
b) om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fast­ställda balansräk­ningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställan­de direk­tör
8. fastställande av arvoden till styrelse och, i förekommande fall, revisor
9. val av styrelse och, i förekommande fall, revisor
10. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolags­lagen (2005:551) eller bolagsord­ningen.

10. Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet.  

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman, skall dels vara upp­tagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmä­lan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämn­da dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsom­mar­afton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

11. Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).